PERSONAS JURÍDICAS

•  Documentos Vinculación Persona Jurídica

•  Composición Accionaria Sociedad Pasiva (formato individual)

•  Composición Accionaria Sociedad Activa (formato Individual)

• Certificación FTIN

•  W8 BEN Empresas

Adicionar los siguientes documentos:

• Documentos de Incorporación y modificación

• Certificado de Vigencia.

• Copia de Identificación Directores, Accionistas y Firmantes: Cédula para Panameños y Pasaporte para extranjeros.

• Soporte Origen de Fondos (Declaración de Renta o Estados Financieros, etc.)

• Sociedades Activas: La información financiera corresponderá a la sociedad.

• Sociedades Pasivas: Las información financiera corresponderá a los Beneficiarios Finales.